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旅法华侨华人乙巳蛇年春节庙会在巴黎举行

2025-02-09 02:13:02
来源:

红网

作者:

陈敬敬

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  红网记者 陈敬敬 报道

  黄色直播盒子吆葫褪魏擂iHYLPS(二)准确甄别(bie)黑社会性质组织涉案财产范围(wei)。对(dui)于查(cha)封的涉案财产,辩护人提出,魏某(mou)儿子、特定关系人名下的14套房产、现金与存款等财(cai)产无法准确认定其来源于魏某(mou)的违法犯罪活动。针(zhen)对(dui)这(zhe)部分财产,检察机(ji)关一是依(yi)法(fa)进(jin)行涉案(an)财(cai)产甄别(bie),对他人合法财(cai)产依法(fa)发还权利人。在查封的房产中,有2套属于魏某特定关(guan)系人(另案(an)处(chu)理(li))的个人(ren)房产,有1套属于魏某前妻的房产。经查,其(qi)特定关系(xi)人从2010年之后与魏某共同生活,其在2010年以前购买的2套房产与魏某的违法犯罪活动无关,属于(yu)特定关系人(ren)的个人合法财(cai)产,江(jiang)西省南昌市西湖区人民检察院在侦查阶段(duan),建(jian)议公安(an)机关予以(yi)解封、发还。魏某与其前妻于1991年(nian)离婚,且(qie)其前妻名下的房产(chan)是她2003年独自购得的房改房,与魏某的违法犯罪活动无关,在(zai)该案(an)起(qi)诉后,江西(xi)省南昌市西湖区人民检(jian)察院建议依法发还权利人,获得(de)法(fa)院支持。二是揭(jie)开第三人代持的“面纱”,确定魏某实际所(suo)有的财产。除上述房产外,侦查机关(guan)还查封了涉案房产11套(tao):其中7套(tao)在魏某儿子名下(xia)、3套在特定关系人名下、1套在(zai)特定关系人女儿名下,此外还冻结了其特定关(guan)系人专用账(zhang)户存款(kuan)人民(min)币810余(yu)万元,从其特定关(guan)系人处扣(kou)押现金人(ren)民币490余万(wan)元。检察机(ji)关经审查,上述财产均系(xi)代魏某持有的(de)财产:首先(xian)在案(an)相(xiang)关银行流(liu)水,魏某供述、特定关系人等证言(yan)均证(zheng)实,2010年魏某与(yu)特定关(guan)系人共同生(sheng)活后,将其(qi)财(cai)产陆续交给特定(ding)关(guan)系(xi)人(ren)打理,对外的放贷(dai)、投资,以其(qi)儿(er)子(zi)、特定关系人、特定关系人女儿名义购买的房产,以(yi)特定(ding)关系人名义在银行的定(ding)期存款,均(jun)来源(yuan)于魏某(mou)的(de)资(zi)金及利用这些资(zi)金进行投资、经营所得。其次其(qi)儿子、特(te)定关系人的正常收入不足以支(zhi)持他们(men)名(ming)下的财产数(shu)额。其儿子无固(gu)定收入来(lai)源,特定关系(xi)人2000年下(xia)岗(gang)后,在v96bet威九国际从(cong)事财务(wu)工作,主要合法收(shou)入(ru)来(lai)源(yuan)于工资,均无足够(gou)收(shou)入购置上述财物。综合在案证据,认定(ding)上(shang)述事实清楚(chu),相关证(zheng)据确(que)实、充分(fen),足以排除合理怀疑(yi)。三是适用高度可能证明标准,依(yi)法认(ren)定黑社会性质组(zu)织(zhi)骨干成(cheng)员的违法所得及孳息、收益。检察机关审查(cha)认为(wei),魏(wei)某实施黑社会(hui)性质组织犯罪的(de)定罪量刑事实已经查清,有证据证明其在犯罪期间通(tong)过其儿子等人代持的房产、存款及现金(jin)高(gao)度可能属(shu)于黑社会性质组织犯罪的违法所得(de)及其孳息、收益。首先魏某实(shi)际所(suo)有的财产数额(e),远超(chao)其合法收入。魏(wei)某的个人身份材料及(ji)有关部(bu)门出具(ju)的(de)证明证实(shi),魏(wei)某在履行公职期间及2007年(nian)退休后,其合(he)法收入主(zhu)要来源(yuan)于工资(zi)所得,魏某(mou)亦未提(ti)出(chu)其他(ta)合法收入(ru)来(lai)源。魏某实际所有的上(shang)述11套(tao)房产、人民币1300余万(wan)元(yuan)存款及现金远超过个(ge)人合(he)法收入。其次有证据证明(ming)魏某参加黑(hei)社(she)会性质组织期间获得(de)了大量经济利益。司法审计报告、银行流水(shui)、查扣(kou)的(de)部分(fen)分红账单(dan),魏某及同(tong)案人供述(shu),相关证人证(zheng)言等证据证实,魏某参加黑社(she)会性(xing)质组织(zhi)后,通过黑社会性质组织(zhi)攫取了大量(liang)的经济利益。最后在(zai)案证据证明魏某涉黑非法所得(de)与通过其特定关系人等人代持(chi)的财产存在(zai)高(gao)度关联(lian)。侦查期(qi)间,检察(cha)机关建议公安(an)机关对魏某的每一(yi)项财产核查其来源、权属,但由于该案犯(fan)罪行(xing)为发生时间较早,犯罪组织多采用现金分(fen)红(hong)、按月销毁分红账目等手段(duan),有(you)预谋的掩盖犯罪所得。且魏某与其特定关系人采用(yong)多人账户倒(dao)账,频繁(fan)注(zhu)销、开立银行账户,大额现金存款、取(qu)款,现金购房等(deng)方式故(gu)意掩盖其持(chi)有(you)资金的来源与去向,造成(cheng)其特定关系人等人(ren)代持魏某的房产、存款、现金,无法(fa)准确认(ren)定来源于具体(ti)哪一起违法(fa)犯(fan)罪活动。但魏某不(bu)能说明这些财产的合法来源,且(qie)魏某从黑社会性质组织获取的大量违法犯罪所得均交由其特定关系人打理,因(yin)此(ci),可以认(ren)定其特定关系(xi)人等人代(dai)持(chi)的财产高度可能来源(yuan)于魏某通过黑社会性(xing)质组织获取的违法犯(fan)罪(zui)所得。。

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责编:陈良宇

审核:陈志翰

责编:陈光才

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